Artikelomschrijving

Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland in werking getreden. Deze Implementatiewet heeft vooral tot aanpassingen geleid in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met de gewijzigde Wwft zijn ook het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Sindsdien is de Wwft, het daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling meerdere malen gewijzigd door onder meer Wijzigingswetten financiële markten van 2018 en 2019, de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) als de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Vanaf 27 september 2020 heeft Nederland een UBO-register voor rechtspersonen en ondernemingen.